REGOLAMENTO DELLA SOCIETA’ METIS

SOCIETA’ SCIENTIFICA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE SRL

ART 1. Scopo ed obiettivi del regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire condotte e procedure riguardanti la organizzazione interna della Società, nel rispetto dello Statuto, con specifico riferimento a:

-              Composizione

-              Durata dell’incarico

-              Revoca

-              Compiti e responsabilità

-              Modalità di svolgimento dell’attività

Il Regolamento è uno strumento operativo che, predisposto dal Consiglio d’Amministrazione, viene approvato o modificato dall’Assemblea dei Soci allo scopo di rendere sempre più chiare e flessibili le regole che sovrintendono la vita della società.

ART 2.  Organizzazione della società e sua articolazione

La società per lo svolgimento delle proprie funzioni è organizzata attraverso le seguenti strutture:

-              Presidente

-              Consiglio di Amministrazione

-              Comitato Scientifico

-              Divisione Organizzazione

-              Divisione Formazione

-              Divisione Ricerca

Le linee gerarchiche che sovrintendono i rapporti tra le diverse strutture sono riportate nell’organigramma aziendale aggiornato al 21.05.2010.

ART 3. Consiglio di Amministrazione

Fermi restando poteri e responsabilità del CdA espressi nello Statuto spettano allo stesso – o a suoi componenti - i seguenti compiti e responsabilità operative:

-              Preparazione, redazione ed approvazione del bilancio da presentare all’Assemblea dei Soci

-              Discussioni e delibere riguardanti l’acquisto di immobili

-              Approvazione di spese che comportino un impegno unitario superiore ad Euro 700.000

-              Nomina dei responsabili di Divisione che possono avere potere di firma

-              Nomina del Comitato Scientifico

-              Nomina il Vicepresidente

-              Nomina del Segretario

-              Nomina del Responsabile della Qualità

-              Nomina del Responsabile Amministrativo

-              Nomina del Coordinatore Scientifico

-              Nomina del Sistema Informativo

ART 4. Presidente e Vicepresidente

Il Presidente – conformemente a quanto stabilito nello Statuto – è eletto dal Consiglio di Amministrazione o dal Socio al momento della nomina del Consiglio stesso. Il Presidente rappresenta la società nei confronti dei terzi.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.

ART 5. Segretario

Il Segretario – conformemente a quanto stabilito nello Statuto – è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Il Segretario è responsabile della redazione e archiviazione dei verbali di riunione del Consiglio.

ART 6. Comitato Strategico

Il Comitato Strategico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra esperti di settore e rappresentanti della medicina generale. Il Comitato è composto da un numero minimo di 3 ed un numero massimo di 9 membri compreso il Coordinatore Scientifico.

Il Comitato Strategico nomina al proprio interno un Presidente che ha la responsabilità di coordinarne l’attività.

I componenti del Comitato Strategico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati con le medesime modalità della prima nomina.

I componenti dello Comitato Strategico possono essere revocati dal proprio incarico dal Presidente, su indicazione dell’Assemblea di Soci, previa comunicazione scritta.

Il Comitato Strategico si riunisce con periodicità almeno annuale su convocazione del Presidente. Per ciascuna riunione è predisposto un verbale che riporta la sintesi dei risultati raggiunti.

Il Comitato Strategico ha la responsabilità di

-              predisporre la pianificazione degli eventi di rilevanza scientifica della società;

-              definire la progettazione scientifica degli eventi formativi e di ricerca in collaborazione con il Comitato Scientifico della società;

-              promuovere i rapporti di collaborazione con aziende ed istituzioni operanti nel mondo sanitario;

-              monitorare la validità scientifica dei progetti di formazione e ricerca sviluppati dalla società;

-              promuovere e gestire rapporti di collaborazione con istituzioni scientifiche nazionali e internazionali;

-              promuove e gestire la partecipazione a congressi/convegni scientifici nazionali ed internazionali;

-              promuovere e gestire pubblicazioni scientifiche di interesse nazionale ed internazionale;

-              identificare e sviluppare progetti innovativi di formazione e ricerca di elevato profilo scientifico.

Il Comitato Strategico riporta al Consiglio di Amministrazione.

ART 7. Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto da:

-              Presidente del Consiglio d’Amministrazione

-              Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione

-              Segretario

-              Consigliere Delegato all’auditing

Il Comitato Esecutivo ha la responsabilità del controllo sulla regolarità amministrativa e gestionale dei progetti in corso.

Il Comitato Esecutivo si riunisce con periodicità almeno annuale su convocazione del Presidente. Il Comitato Esecutivo riporta al Consiglio di Amministrazione.

ART 8. Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra esperti di settore e rappresentanti della medicina generale. Il Comitato è composto da un numero minimo di 3 ed un numero massimo di 5 membri compreso il Coordinatore Scientifico.

Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno un Presidente che ha la responsabilità di coordinarne l’attività.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati con le medesime modalità della prima nomina.

I componenti dello Comitato Scientifico possono essere revocati dal proprio incarico dal Presidente, su indicazione dell’Assemblea di Soci, previa comunicazione scritta.

Il Comitato Scientifico si riunisce con periodicità almeno annuale su convocazione del Presidente. Per ciascuna riunione è predisposto un verbale che riporta la sintesi dei risultati raggiunti.

Il Comitato Scientifico ha la responsabilità di nomina dei responsabili scientifici per ogni singolo programma ECM nonché della validazione scientifica dei progetti presentati e attività svolte

Il Comitato Scientifico riporta al Consiglio di Amministrazione.

ART 9. Responsabile del Personale

Il Responsabile del Personale è nominato  dal Consiglio di Amministrazione. Il Responsabile del Personale ha la responsabilità della gestione operativa delle risorse umane.

Il Responsabile del Personale riporta al Consiglio di Amministrazione.

ART 10. Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità

Il Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità è nominato  dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile del SGQ ha la responsabilità della gestione operativa del sistema ISO 9001 compresa la gestione dei rapporti con l’ente di certificazione ed il controllo del rispetto delle procedure formalizzate.

Il Responsabile coordina l’attività di audit interno.

Il Responsabile del SQ riporta al Consiglio di Amministrazione.

ART 11 Responsabile della Sicurezza

Il Responsabile della sicurezza è nominato  dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile della sicurezza ha la responsabilità della gestione operativa del sistema conformemente a quanto definito nella normativa vigente.

Il Responsabile del della Sicurezza riporta al Consiglio di Amministrazione.

ART 12. Responsabile del Sistema Informatico

Il Responsabile del Sistema Informatico è nominato  dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile del Sistema Informatico ha la responsabilità della gestione operativa del sistema informatico interno.

Il Responsabile del SI riporta al Consiglio di Amministrazione.

ART 13 Responsabile Divisione Organizzazione

Il Responsabile della Divisione Organizzazione è nominato  attraverso atto formale dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Socio Unico.

Il Responsabile della Divisione Organizzazione è delegato allo svolgimento delle seguenti attività :

-              gestione attività di promozione e marketing in collaborazione con il Responsabile della Divisione Formazione e/o Ricerca

-              predisposizione dei report periodici sull’andamento della gestione

-              coordinamento delle attività svolte da: Ufficio Segreteria, Ufficio Amministrazione, Ufficio Attività Editoriali, Ufficio gestione attività sito WEB

-              predisposizione dei contratti e delle convenzioni

-              sottoscrizione dei contratti con firma congiunta di uno dei responsabili di Divisione Formazione e/o Ricerca come specifico all’art. 19 del presente regolamento

-              gestione convezioni ed accordi commerciali

Il Responsabile della Divisione Organizzazione riporta al Consiglio di Amministrazione ed al Socio Unico.

Il Responsabile dura in carica quattro anni e può essere riconfermato con le medesime modalità della prima nomina; egli può essere revocato dal proprio incarico in qualunque momento dal Presidente, su indicazione dell’Assemblea di Soci, previa comunicazione scritta.

ART 14 Responsabile Amministrazione

Il Responsabile Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Responsabile Amministrazione è responsabile gestione operativa ed ordinaria amministrazione compresa gestione contabile, gestione finanziaria (rapporti con le banche), incassi e pagamenti fatture, anticipi fatture, budgeting e controllo di gestione.

Il Coordinatore Scientifico riporta al Presidente.

ART 15 Responsabile Divisione Formazione

Il Responsabile della Divisione Formazione è nominato attraverso atto formale dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Socio Unico.

Il Responsabile della Divisione Formazione è delegato allo svolgimento delle seguenti attività :

-              Coordinamento e organizzazione progetti formativi

-              Coordinamento

•             ufficio accreditamento ECM

•             Scuola Quadri

•             Scuola Personale di Studio

•             Scuola Ecografia

•             Scuola Nazionale Stili di Vita

•             Formazione per la Continuità Assistenziale

-              Gestione e organizzazione scientifica Congresso Nazionale

-              Gestione dei rapporti con il Ministero della Salute in merito alla gestione dei corsi ECM

-              Sottoscrizione dei contratti con firma congiunta del Responsabile della Divisione Organizzazione come specifico all’art. 19 del presente regolamento

Il Responsabile della Divisione può essere coadiuvato nelle sue attività da Responsabili di Progetto da esso nominati con funzioni di gestione operativa e coordinamento delle attività.

Il Responsabile della Divisione Formazione riporta al Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile dura in carica quattro anni e può essere riconfermato con le medesime modalità della prima nomina; egli può essere revocato dal proprio incarico in qualunque momento dal Presidente, su indicazione dell’Assemblea di Soci, previa comunicazione scritta.

ART 16 Coordinatore Scientifico

Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Coordinatore Scientifico è responsabile della progettazione e pianificazione degli eventi formativi in collaborazione con i Direttori Scientifici delle singole Scuole; egli partecipa alle attività ed ai lavori del Comitato Scientifico.

Il Coordinatore Scientifico riporta al Responsabile della formazione

ART 17. Responsabile Divisione Ricerca

Il Responsabile della Divisione Ricerca è nominato  attraverso atto formale dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Socio Unico.

Il Responsabile della Divisione Ricerca è delegato allo svolgimento delle seguenti attività :

-              Progettazione attività di ricerca

-              Coordinamento e organizzazione progetti di ricerca

-              Gestione rete dei ricercatori METIS

-              Gestione dei rapporti con il Ministero della Salute in merito alla gestione attività di ricerca e di sperimentazione

-              Sottoscrizione dei contratti con firma congiunta del Responsabile della Divisione Organizzazione come specifico all’art. 19 del presente regolamento

Il Responsabile della Divisione può essere coadiuvato nelle sue attività da Responsabili di Progetto da esso nominati con funzioni di gestione operativa e coordinamento delle attività.

Il Responsabile della Divisione Formazione riporta al Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile dura in carica quattro anni e può essere riconfermato con le medesime modalità della prima nomina; egli può essere revocato dal proprio incarico in qualunque momento dal Presidente, su indicazione dell’Assemblea di Soci, previa comunicazione scritta.

ART 18 Direttori Scientifici Scuole

Sulla base dell’organigramma aziendale il Consiglio di Amministrazione – sentiti i Responsabili delle Divisioni Formazione e Ricerca - nomina i Direttori Scientifici delle diverse Scuole che assumono le seguenti specifiche responsabilità:

 

Direttore Scientifico Scuola Quadri

progettazione e gestione progetti formativi con specifico riferimento a:

-              la formazione dei dirigenti sindacali e di quei medici che, per effetto della convenzione o degli atti organizzativi aziendali, devono svolgere funzioni di coordinamento

-              la formazione metodologica dei medici impegnati nella formazione

-              la ricerca finalizzata al cambiamento ed allo sviluppo del ruolo del medico di medicina generale, supportando con strumenti operativi l’attività pratica dei medici che svolgono funzioni di rappresentanza e coordinamento e favorendo fra loro omogeneità di conoscenze e crescita continua delle stesse

Il Direttore Scientifico della Scuola nella sua attività può essere coadiuvato da un Direttivo composto da 3 – 5 membri (compreso il Direttore) selezionati tra medici di medicina generale iscritti alla FIMMG. Il Direttivo può, a discrezione del Direttore Scientifico, essere affiancato da professionisti esterni all’uopo selezionati.

È responsabilità del Direttore Scientifico coordinare le attività del Direttivo ivi compresa la formalizzazione delle riunioni svolte ed il rispetto del procedure di qualità in essere.

Il Direttore Scientifico Scuola Quadri riporta al Coordinatore Scientifico ed al Responsabile Divisione Formazione

Il Direttore Scientifico dura in carica quattro anni e può essere riconfermato con le medesime modalità della prima nomina; egli può essere revocato dal proprio incarico in qualunque momento dal Presidente, su indicazione dell’Assemblea di Soci, previa comunicazione scritta

 

Direttore Scientifico Scuola Ecografia

progettazione e gestione progetti formativi collegati alla Scuola di Ecografia Generalista

Il Direttore Scientifico della Scuola nella sua attività può essere coadiuvato da un Direttivo composto da 3 – 5 membri (compreso il Direttore) selezionati tra medici di medicina generale iscritti alla FIMMG. Il Direttivo può, a discrezione del Direttore Scientifico, essere affiancato da professionisti esterni all’uopo selezionati.

È responsabilità del Direttore Scientifico coordinare le attività del Direttivo ivi compresa la formalizzazione delle riunioni svolte ed il rispetto del procedure di qualità in essere.

Il Direttore Scientifico Scuola Ecografia riporta al Coordinatore Scientifico ed al Responsabile Divisione Formazione.

Il Direttore Scientifico dura in carica quattro anni e può essere riconfermato con le medesime modalità della prima nomina; egli può essere revocato dal proprio incarico in qualunque momento dal Presidente, su indicazione dell’Assemblea di Soci, previa comunicazione scritta

Il Direttore Scientifico dura in carica quattro anni e può essere riconfermato con le medesime modalità della prima nomina; egli può essere revocato dal proprio incarico in qualunque momento dal Presidente, su indicazione dell’Assemblea di Soci, previa comunicazione scritta

 

Direttore Scientifico Scuola Nazionale di Medicina degli Stili di Vita

progettazione e gestione progetti formativi con specifico riferimento a:

-              Elaborazione percorsi clinico - gestionali per la modifica degli stili di vita; relativa “manutenzione” ed aggiornamento

-              Elaborazione di specifici software

-              Elaborazione di modelli operativi per le Aggregazioni funzionali di Medicina Generale

-              Elaborazione di modelli socio-sanitari di intervento sulla popolazione

-              Corsi teorico-pratici di base, di approfondimento e di aggiornamento continuo sull’uso degli strumenti e l’applicazione dei metodi

-              Collaborazione con Enti e/o Istituti di Ricerca nazionali ed esteri per studi e interventi sulle fragilità

-              Pubblicazioni

-              Ricerca

-              Supporto alle attività nel territorio

-              Sito dedicato

-              Materiale educazionale e di “gestione” clinica

-              Consulto con specialisti

Il Direttore Scientifico della Scuola nella sua attività può essere coadiuvato da un Direttivo composto da 3 – 5 membri (compreso il Direttore) selezionati tra medici di medicina generale iscritti alla FIMMG. Il Direttivo può, a discrezione del Direttore Scientifico, essere affiancato da professionisti esterni all’uopo selezionati.

È responsabilità del Direttore Scientifico coordinare le attività del Direttivo ivi compresa la formalizzazione delle riunioni svolte ed il rispetto del procedure di qualità in essere.

Il Direttore Scientifico Scuola sugli Stili di Vita riporta al Coordinatore Scientifico ed al Responsabile Divisione Formazione.

Il Direttore Scientifico dura in carica quattro anni e può essere riconfermato con le medesime modalità della prima nomina; egli può essere revocato dal proprio incarico in qualunque momento dal Presidente, su indicazione dell’Assemblea di Soci, previa comunicazione scritta

 

Responsabile ufficio Congresso

supporto all’organizzazione scientifica Congresso Nazionale

Il responsabile ufficio Congresso riporta al Coordinatore Scientifico ed al Responsabile Divisione Formazione

Il Responsabile dura in carica quattro anni e può essere riconfermato con le medesime modalità della prima nomina; egli può essere revocato dal proprio incarico in qualunque momento dal Presidente, su indicazione dell’Assemblea di Soci, previa comunicazione scritta

 

Direttore Scientifico formazione Continuità assistenziale

progettazione e gestione progetti formativi con specifico riferimento a:

-              la promozione e lo sviluppo della formazione scientifica dei medici di continuità assistenziale

-              lo sviluppo di percorsi assistenziali integrati tra di essi e con tutte le figure operanti nel territorio, prioritariamente con i medici di Assistenza primaria

Il Direttore Scientifico riporta al Coordinatore Scientifico ed al Responsabile Divisione Formazione.

Il Direttore Scientifico della Scuola nella sua attività può essere coadiuvato da un Direttivo composto da 3 – 5 membri selezionati tra medici di medicina generale iscritti alla FIMMG. Il Direttivo può, a discrezione del Direttore Scientifico, essere affiancato da professionisti esterni all’uopo selezionati.

È responsabilità del Direttore Scientifico coordinare le attività del Direttivo ivi compresa la formalizzazione delle riunioni svolte ed il rispetto del procedure di qualità in essere.

Il Direttore Scientifico dura in carica quattro anni e può essere riconfermato con le medesime modalità della prima nomina; egli può essere revocato dal proprio incarico in qualunque momento dal Presidente, su indicazione dell’Assemblea di Soci, previa comunicazione scritta

ART 19. Responsabili uffici

Sulla base dell’organigramma aziendale il Consiglio di Amministrazione nomina i responsabili dei diversi uffici che assumono le seguenti specifiche responsabilità:

 

Responsabile accreditamento ECM

-              accreditamento eventi formativi presso le strutture regionali, nazionali ed internazionali di riferimento

-              gestione rapporti con i relatori e ricercatori per quanto attiene la completezza della documentazione richiesta

-              gestione attività e documenti di rendicontazione degli eventi necessari ai fini del perfezionamento del processo di attribuzione dei crediti formativi

-              gestione degli eventi per quanto attiene alla definizione e modifica delle date e luoghi  di svolgimento

il responsabile ufficio accreditamento ECM riporta al Responsabile Divisione Formazione

 

Responsabile progetto Fondo Professioni

-              accreditamento eventi formativi presso le strutture preposte

-              gestione rapporti con i relatori e ricercatori per quanto attiene la completezza della documentazione richiesta

-              gestione attività e documenti di rendicontazione degli eventi necessari ai fini del perfezionamento del processo di attribuzione dei crediti formativi

-              gestione degli eventi per quanto attiene alla definizione e modifica delle date e luoghi  di svolgimento

il responsabile riporta al Responsabile Divisione Formazione

 

Responsabile ufficio segreteria

-              gestione corrispondenza e protocollo

-              gestione lettere e comunicazioni con l’esterno

-              supporto logistico alle attività svolte

-              gestione predisposizione ed aggiornamento bochure

il responsabile ufficio segreteria riporta al Responsabile Divisione Organizzazione

 

Responsabile ufficio amministrazione

-              gestione prima nota contabile

-              gestione rapporti con il commercialista

-              gestione fatture attive e passive

-              gestione pagamenti ed incassi

-              gestione corrispondenza con banche ed istituzioni di credito

il responsabile ufficio amministrazione riporta al Responsabile Divisione Organizzazione

 

Responsabile ufficio attività editoriali

-              gestione articoli e pubblicazioni scientifiche

-              gestione predisposizione ed aggiornamento bochure

-              gestione rapporti con tipografie e grafici

-              gestione e coordinamento predisposizione supporti multimediali

il responsabile ufficio attività editoriali riporta al Responsabile Divisione Organizzazione

 

Responsabile ufficio gestione sito WEB

-              gestione ed aggiornamento sito

-              gestione dati informatici connessi all’attività di ricerca

-              gestione informatica progetti FAD

il responsabile ufficio gestione sito WEB riporta al Responsabile del Sistema Informatico

ART 20. Nello svolgimento delle attività dell’impresa e nella stipula di contratti e convenzioni sono definiti i seguenti poteri di firma:

contratti e convenzioni

-              firma del Presidente

ordini di acquisto

-              sino ad un limite di spesa di 5.000,00 euro firma congiunta del Responsabile Divisione Organizzazione e Responsabile Divisione Formazione o Ricerca

-              oltre i 5.000,00 euro firma del Presidente

lettere di incarico per professionisti

-              sino ad un limite di spesa di 2.000,00 euro firma congiunta del Responsabile Divisione Organizzazione e Responsabile Divisione Formazione o Ricerca

-              oltre i 2.000,00 euro firma del Presidente

Last modified: Tuesday, 25 November 2014, 11:36 AM